Romania News Agency

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat Parlamentului ucrainean două proiecte de lege menite să înăsprească răspunderea pentru organizarea centrelor de apel frauduloase și angajarea de personal în acestea, precum și să consolideze protecția persoanelor împotriva operațiunilor ilegale realizate prin instrumente de plată și conturi bancare.

Zelenski a explicat că proiectele urmăresc să consolideze răspunderea juridică pentru organizarea centrelor de apel frauduloase și utilizarea abuzivă a conturilor bancare și instrumentelor de plată.

Zelenski a declarat că răspunderea privind centrele de apel frauduloase trebuie să fie clară și strictă.

Zelenski a precizat că această răspundere nu trebuie să se limiteze doar la persoanele care desfășoară activitățile centrelor de apel, ci trebuie să îi includă și pe cei care le organizează, obțin venituri din acestea și le dețin.

Zelenski a menționat că aceasta este principala prevedere prevăzută în primul proiect de lege.

Zelenski a afirmat că al doilea proiect de lege urmărește introducerea unui mecanism mai strict de răspundere pentru schemele financiare frauduloase care utilizează instrumente bancare și a precizat că reglementarea va include și folosirea persoanelor cunoscute drept „cărăuși de bani”.

Zelenski a declarat că va fi creat, la nivel legislativ, cadrul juridic necesar împotriva organizării schemelor care folosesc conturi bancare și instrumente de plată în activități ilegale.

Zelenski a spus că trebuie luate anumite măsuri și în ceea ce privește funcționarea internă a sistemului bancar.

Zelenski a declarat că băncile trebuie să aibă posibilități mai largi pentru a proteja drepturile și interesele legitime ale persoanelor fizice și ale companiilor și că trebuie reglementate etapele și algoritmii relevanți din sistemul bancar pentru a împiedica utilizarea conturilor în scopul evaziunii fiscale sau al spălării veniturilor obținute din activități ilegale.

Zelenski a precizat că va fi creat, la nivel legislativ, cadrul juridic necesar împotriva persoanelor care organizează scheme frauduloase folosind conturi bancare și instrumente de plată.

Zelenski a anunțat că proiectul de lege urmărește, de asemenea, aplicarea în Ucraina a prevederilor dreptului Uniunii Europene.

Zelenski a spus că reglementarea a fost pregătită în conformitate cu cadrul prevăzut în acordurile Ucrainei cu partenerii săi și a menționat că proiectul urmărește punerea în aplicare în Ucraina a prevederilor dreptului UE.

Zelenski le-a cerut deputaților din Parlamentul ucrainean să examineze fără întârziere ambele proiecte de lege.

Zelenski a declarat că proiectele urmăresc consolidarea răspunderii pentru organizarea centrelor de apel frauduloase, schemele financiare ilegale și utilizarea abuzivă a conturilor bancare și instrumentelor de plată și a cerut Parlamentului să nu întârzie procesul.